株式について

株主総会

第56期定時株主総会開催について

2026年5月28日

株主の皆様へ

日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第56期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

●招集ご通知（株主総会資料等）
　こちらをご確認ください。

本年は、株主総会の会場を、従来の名古屋ガーデンパレス3F 葵の間から、「リファレンス名古屋栄貸会議室ナディアパーク」に変更しております。
ご来場の際はお間違えのないよう、お願い申し上げます。詳細はこちらをご確認ください。

●事前質問
　株主総会の目的事項に関するご質問を2026年6月19日(金曜日）までの期間、事前に受け付けます。
　こちらからご質問ください。
※ご質問にはアクセス通知に記載の、ID・パスワードが必要です。

●ライブ配信申込
株主総会のライブ配信をご視聴いただくには、2026年6月17日（水曜日）までにこちらから事前登録ください。

◆第56期定時株主総会継続会の開催について
当社は、2026年6月23日開催予定の第56期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、以下の報告事項に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございましたが、本総会でご報告ができない状況となりましたため、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会にて株主の皆様にお諮りする予定であります。

【報告事項】
1.　第56期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.　第56期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

本継続会の開催理由及び本継続会の開催について
当社の100％子会社である有限会社秋測のマーケティングセンター（長野県上田市）において、不適切な取引の疑い及び不正行為の疑いがあることを認識いたしました。

本件の事実関係及びその内容について、根本原因を究明し再発防止を図るため、外部専門家、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別調査委員会を設置の上、厳格な調査を進めてまいりました。
一方で、当該委員会の調査及び監査法人による決算に係る影響の監査に時間を要しており、本総会の開催予定日までに上記報告事項に関する書類をご提供できない状況となっております。

そのため、当社は、本総会において、決算関連手続の完了次第、速やかに本継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会においてご承認いただきたく存じます。
本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催の通知を、関連書類とともに株主の皆様にご提供し、本継続会を開催いたしたいと存じます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

アイサンテクノロジー株式会社